Para ve değerli eşya nakli yapan özel güvenlik şirketleri de şüpheli işlem tespit ve bildirme yükümlülüğü kapsamına alındı.

Kara para ile mücadele kapsamında, Kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin
doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket
edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için
gerekli tedbirleri almak zorunda olan yükümlüler arasına para ve değerli eşya nakli yapan özel
güvenlik şirketleri de eklenmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.