Finansal işlem tutarı 85 Bin TL ve üzeri ise kimlik bilgileri teyit edilecek

2022-06-26T13:53:18+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 341 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle; -Bankalar, finans kurumları başta olmak üzere yükümlüler yaptıkları finansal işlemin toplam tutarı 85 Bin TL ve üzerinde olduğunda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle [...]